Sanctions screening in Romania

From 10 July 2027, Regulation (EU) 2024/1624 applies directly in every Member State. The EU consolidated sanctions list already binds Romania today.

Who supervises

• Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) — Financial intelligence unit, and supervisor for the non-financial obliged entities

National law

• Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative — Legea nr. 129/2019

National sanctions list

Romania publishes no separate national list and applies the EU list directly.

What this service checks here

Every check on this service compares a name against these four public lists:

• EU consolidated financial sanctions list
• UN Security Council consolidated list
• France — Registre national des gels
• Switzerland — SECO sanctions list

See the version, licence and retrieval date for each list on the Sources and licences page

Last reviewed 2026-09-28