Ce este și ce nu este acest serviciu

Ce este

• Un instrument informativ de verificare: o comparație a numelui introdus cu patru liste oficiale publice de sancțiuni.
• O înregistrare a acestei comparații, care menționează fiecare listă și versiunea publicată de fiecare autoritate.
• Gratuit, fără a fi nevoie de un cont.

Ce nu este

• O constatare că o persoană este sau nu este supusă sancțiunilor.
• Consiliere juridică, de conformitate sau profesională.
• Verificare a persoanelor expuse politic (PEP) — acest serviciu nu face deloc acest lucru.
• O interogare în timp real: listele sunt actualizate o dată pe zi, nu verificate în timp real.
• Exhaustiv: majoritatea statelor membre UE nu publică o listă națională proprie și aplică direct lista UE; doar unele state mențin o listă autonomă, iar nu se garantează că listele verificate aici sunt complete.
• Lipsit de erori: recunoașterea numelor produce atât rezultate fals pozitive, cât și fals negative, iar transliterarea între alfabete diferite face ambele situații mai probabile.
• Un substitut pentru propria dumneavoastră responsabilitate: rămâneți singurul responsabil pentru propriile obligații de conformitate.

Dacă apare o potrivire posibilă, deschideți înregistrarea oficială menționată alături de ea, comparați data nașterii, cetățenia și elementele de identificare și obțineți consiliere profesională înainte de a lua orice decizie privind o relație cu un client.