Verificarea sancțiunilor în Polonia
Începând cu 10 iulie 2027, Regulamentul (UE) 2024/1624 se aplică direct în fiecare stat membru. Lista consolidată de sancțiuni a UE se aplică deja astăzi în Polonia.
Cine supraveghează
- Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) — Unitate de informații financiare
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) — Menține lista națională de sancțiuni
Legislația națională
- Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu — Ustawa z dnia 1 marca 2018 r.
- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego — Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r.
Lista națională de sancțiuni
Polonia menține propria listă națională de sancțiuni. Acest serviciu nu o preia încă — verificați-o direct la autoritatea menționată mai sus.
Ce verifică acest serviciu aici
Fiecare verificare pe acest serviciu compară un nume cu aceste patru liste publice:
- EU consolidated financial sanctions list
- UN Security Council consolidated list
- France — Registre national des gels
- Switzerland — SECO sanctions list
Vedeți versiunea, licența și data preluării pentru fiecare listă pe pagina Surse și licențe
Ultima verificare: 2026-09-28