Verificarea sancțiunilor în Italia
Începând cu 10 iulie 2027, Regulamentul (UE) 2024/1624 se aplică direct în fiecare stat membru. Lista consolidată de sancțiuni a UE se aplică deja astăzi în Italia.
Cine supraveghează
- Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) — Unitate de informații financiare
- Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) — Decide punerea în aplicare a înghețării activelor și a exceptărilor prevăzute de UE și ONU și propune desemnări organismelor internaționale
Legislația națională
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 — Attuazione della direttiva 2005/60/CE — D.Lgs. 231/2007
Lista națională de sancțiuni
Italia nu publică o listă națională separată și aplică direct lista UE.
Ce verifică acest serviciu aici
Fiecare verificare pe acest serviciu compară un nume cu aceste patru liste publice:
- EU consolidated financial sanctions list
- UN Security Council consolidated list
- France — Registre national des gels
- Switzerland — SECO sanctions list
Vedeți versiunea, licența și data preluării pentru fiecare listă pe pagina Surse și licențe
Ultima verificare: 2026-09-28