Verificarea sancțiunilor în Germania
Începând cu 10 iulie 2027, Regulamentul (UE) 2024/1624 se aplică direct în fiecare stat membru. Lista consolidată de sancțiuni a UE se aplică deja astăzi în Germania.
Cine supraveghează
- Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU) — Unitate de informații financiare
- Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) — Autoritate de supraveghere pentru sectorul financiar
Supravegherea entităților raportoare nefinanciare — contabili, notari, agenți imobiliari — revine autorităților de la nivelul landurilor (statelor federale), nu autorității BaFin.
Legislația națională
Lista națională de sancțiuni
Germania nu publică o listă națională separată și aplică direct lista UE.
Ce verifică acest serviciu aici
Fiecare verificare pe acest serviciu compară un nume cu aceste patru liste publice:
- EU consolidated financial sanctions list
- UN Security Council consolidated list
- France — Registre national des gels
- Switzerland — SECO sanctions list
Vedeți versiunea, licența și data preluării pentru fiecare listă pe pagina Surse și licențe
Ultima verificare: 2026-09-28