Verificarea sancțiunilor în Țările de Jos

Începând cu 10 iulie 2027, Regulamentul (UE) 2024/1624 se aplică direct în fiecare stat membru. Lista consolidată de sancțiuni a UE se aplică deja astăzi în Țările de Jos.

Cine supraveghează

• FIU-Nederland — Unitate de informații financiare
• De Nederlandsche Bank (DNB) — Autoritate de supraveghere sectorială în temeiul Wwft
• Autoriteit Financiële Markten (AFM) — Autoritate de supraveghere sectorială în temeiul Wwft
• Ministerie van Financiën — Team Sancties — Menține lista națională de sancțiuni

Legislația națională

• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme — Wwft

Lista națională de sancțiuni

Țările de Jos menține propria listă națională de sancțiuni. Acest serviciu nu o preia încă — verificați-o direct la autoritatea menționată mai sus.

Ce verifică acest serviciu aici

Fiecare verificare pe acest serviciu compară un nume cu aceste patru liste publice:

• EU consolidated financial sanctions list
• UN Security Council consolidated list
• France — Registre national des gels
• Switzerland — SECO sanctions list

Vedeți versiunea, licența și data preluării pentru fiecare listă pe pagina Surse și licențe

Ultima verificare: 2026-09-28