Verificarea sancțiunilor în Spania
Începând cu 10 iulie 2027, Regulamentul (UE) 2024/1624 se aplică direct în fiecare stat membru. Lista consolidată de sancțiuni a UE se aplică deja astăzi în Spania.
Cine supraveghează
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) — Unitate de informații financiare și autoritate de supraveghere în materie de prevenire a spălării banilor
- Dirección General del Tesoro y Política Financiera (DGTPF) — Administrează înghețarea activelor pe baza desemnărilor de sancțiuni ale UE și ONU
Legislația națională
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo — Ley 10/2010
Lista națională de sancțiuni
Spania nu publică o listă națională separată și aplică direct lista UE.
Ce verifică acest serviciu aici
Fiecare verificare pe acest serviciu compară un nume cu aceste patru liste publice:
- EU consolidated financial sanctions list
- UN Security Council consolidated list
- France — Registre national des gels
- Switzerland — SECO sanctions list
Vedeți versiunea, licența și data preluării pentru fiecare listă pe pagina Surse și licențe
Ultima verificare: 2026-09-28